毒贩在一个月内三次购入大量毒品，在毒品转手交易过程中赚取差价，通过审讯深挖，其背后的层层毒品交易链渐渐浮出水面。2023年12月23日，云梦县人民检察院提起公诉的一起重大毒品犯罪案件公开宣判，被告人杨某、王某甲等8人被判处有期徒刑七年至十六年，并处没收财产九万至五万元，并处罚金三万三千元至两千元。

姚雯/漫画

“我想搞400颗‘麻果’，有没有货？”2023年2月5日，李某某（另案处理）联系上王某甲购买毒品。随即，王某甲便联系其女友王某乙，王某乙联系杨某，杨某联系周某某，周某某联系夏某甲，夏某甲联系汪某某购买甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）。

在事先商量好毒品交易价格及数量后，王某甲通过上述方式层层联系购买毒品，夏某乙驾车载着周某某、张某某至某宾馆找汪某某和夏某甲购买毒品，周某某按照通过层层转发的李某某小汽车停放位置的视频及定位，将毒品放到李某某停放在此处的小轿车后排留有缝隙的车窗内，李某某、王某甲在收到毒品已放到车内的消息后，李某某拿走400颗甲基苯丙胺片剂，王某甲拿走另外600颗甲基苯丙胺片剂，后卖给徐某某（另案处理）。

有了第一次购买毒品的“成功”经历，李某某随后在2月份找到王某甲，分两次购买了共1200颗甲基苯丙胺片剂，王某甲通过上述手段层层联系，购得1200颗甲基苯丙胺片剂，收取李某某毒资共计7万余元。

2023年3月，云梦县公安局经侦查发现李某某有贩毒嫌疑，于3月13日将其抓获，并从李某某随身携带的挂包和租住屋内查获药丸状疑似毒品179颗（净重16.35克），白色粉末状疑似毒品若干袋（净重55.98克）。经送检鉴定，均检出“甲基苯丙胺”成分。经讯问，李某某如实供认了自己贩卖毒品的犯罪事实，并坦白了自己的“上家”是王某甲。3月13日至4月14日，王某甲等8人被抓获到案，并如实供述自己的罪行。

审查起诉阶段，承办检察官通过仔细比对王某甲8人的聊天记录和微信转账记录，发现有多笔金额转至了第三人账户，甚至是商户微信账户，检察官认为这其中暗藏“洗钱”犯罪线索。为有效指控犯罪，检察官充分依托检察院与公安机关建立的侦查监督与协作配合机制，指导公安机关缜密补充侦查，调取关键证据，成功还原事实，依法追加认定杨某、周某某、夏某甲、夏某乙、张某某洗钱罪。

检察机关认为，王某甲、王某乙、汪某某以牟利为目的，向他人贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成贩卖毒品罪，建议判处有期徒刑十五年，并处没收财产；杨某、夏某甲贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，并为了掩饰毒品犯罪所得来源与性质，使用他人资金账户收取转移毒资，其行为已构成贩卖毒品罪、洗钱罪，建议判处杨某有期徒刑十六年，夏某甲有期徒刑十五年，各并处没收财产和罚金；周某某、夏某乙、张某某贩卖、运输毒品甲基苯丙胺五十克以上，并为了掩饰毒品犯罪所得来源与性质使用他人资金账户收取毒资，其行为已构成贩卖、运输毒品罪、洗钱罪，建议判处周某某有期徒刑十五年，并处没收财产和罚金，建议判处夏某乙有期徒刑十五年，并处罚金，建议判处夏某乙有期徒刑十五年，并处罚金，建议判处张某某有期徒刑七年，并处罚金。

2023年10月11日，云梦县检察院依法将该案提起公诉。庭审中，检察官宣读起诉书，依法讯问被告人，并围绕被告人贩卖、运输毒品、洗钱的犯罪事实、案件定性、量刑情节和社会危害等方面全面、细致地出示了证据并发表公诉意见，指控犯罪有力、详实，辩论有理有据。8名被告人当庭表示自愿认罪认罚。2023年12月23日，法院全部采纳了云梦县检察院所指控的事实、罪名和量刑建议，依法作出如上判决。

检察官提醒：

巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因，而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。犯罪分子往往意图利用朋友或家人的正常身份，进行资金的收取和转移，以逃避司法打击。为此要增强警惕性，保护好个人信息，不要出租、出借、出卖自己的身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。

（通讯员   李莹莹   易芳培）